(343)361-32-88

Проверка ОБЭП (ОНП)

Появление сотрудников ОБЭП в офиса — серьезное испытание для любого предпринимателя.

При этом неважно, насколько строго он выполнят букву закона в части хозяйственной деятельности.

Сотрудники ОБЭП обычно полагают, что если хорошо поискать, всегда можно найти то, за чем пришел.

В этих случаях предпринимателю важно помнить, что при любых проверках служащим контролирующих органов разрешено исключительно то, что прямо предписано законом.

В этом — ключ к защите своих прав.

ОБЭП - это наиболее наделенный полномочиями правоохранительный орган. Однако и для него законодательством определены рамки, в пределах которых он может действовать.

ОБЭП ИМЕЕТ ПРАВО:

-производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;

-изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;

-требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;

-хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

- применять физическую силу в порядке, предусмотренном Законом "О Полиции".

- при необходимости изымать интересующие их материалы.

Изъятие материалов (предметов, документов) производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации.

Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью.

В случаях, когда есть основания полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов. При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которой они изымаются. Об изъятии документов (копий) составляется акт. Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков. Все изымаемые документы (копии) предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте. Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте. Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации. Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку.

При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее двух человек. Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе проверки физлица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц ОБЭП.

Дальше может быть проведен осмотр помещений, ящиков столов, шкафов и личных вещей. В первую очередь ищут незаполненные бланки с печатями и сами печати, не принадлежащие Вашей организации, крупные суммы денег, любые учредительные и иные документы, относящиеся к другим организациям, «черные» ведомости выдачи заработной платы, что-либо, что может напоминать «черную» бухгалтерию.

Потом может проверяться легальность программного обеспечения.

Затем могут проверить содержимое компьютеров на предмет наличия компрометирующих баз данных.

Следующим шагом может стать организация давления на главного бухгалтера. Ему объясняют всю сложность положения, показывают УК, спрашивают «готов ли он за зарплату отсидеть за своего руководителя» и т.д., и предлагают добровольно «сдать» директора.

Никогда не угрожайте сотрудникам полиции, не оскорбляйте их.

В Уголовном кодексе РФ за это предусмотрена ответственность: за публичное оскорбление представителя власти.

Не трогайте полицейских руками, не оказывайте физического сопротивления.

В Уголовном кодексе РФ за это предусмотрена ответственность: за применение в отношении представителя власти насилия.

Не оставляйте проверяющих без внимания и полного контроля.

Пусть их сопровождают юрист, кадровик и т.п. По возможности организуйте, гласно объявив об этом, запись на диктофон или бумагу всех их действий и слов.

Не давайте прямой ответ на «неудобные» вопросы, которые Вам могут повредить.

Не отвечайте прямо, если не уверены, что знаете правильный ответ. Ссылайтесь на необходимость посмотреть записи, восстановить в памяти события, изучить документы, или давайте любые иные уклончивые ответы, в т.ч. и не по существу вопроса.

Помните, что после обследования помещения сотрудники полиции могут захотеть побеседовать с вами – то есть, провести опрос.

Опрос, в отличие от осмотра помещения, производится только с вашего согласия. Советую Вам не давать никаких пояснений без адвоката.

Лучше всего, если и обследование помещения, и опрос участников производится в присутствии вашего адвоката. Вы имеете на это полное право.